公司召开第一届董事会第一次会议

       9月8日上午，公司第一届董事会第一次会议在十楼会议室召开，会议采用现场会议+视频会议的形式召开。

       会议由公司党委书记、董事程华主持，公司董事解晓宁、王健、朱连滨、夏娟出席会议，公司领导班子成员何文跃、曹大伟、江小阳列席会议。

       会议审议了关于公司章程、公司董事会及专门委员会议事规则、选举公司董事长、设立三个董事会专门委员会、聘任三个董事会专门委员会成员、聘任公司总经理、聘任公司总工程师、聘任公司副总经理等十三个议案。

       公司董事经审议后一致同意公司所有议案。

       公司董事会推选程华为公司第一届董事会董事长，聘任解晓宁为公司总经理，聘任沈克俭为公司总工程师，聘任何文跃、江小阳为公司副总经理。

       公司外部董事对公司下一步发展提出了宝贵建议。要求公司进一步规范董事会运作，明确公司发展战略，聚焦主业，防范风险，进一步做强做优企业。

       公司第一届董事会的成立，进一步完善了公司法人治理结构，保障了公司高效运作和科学决策，将进一步推动公司高质量发展。